Nahyr Claret – Compliance & SARLAFT

Nahyr Claret – Compliance & SARLAFT se posiciona como una de las consultoras especializadas más reconocidas en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos en Colombia, con sede en el sector de Altavista, Medellín. Dirigida por Nahyr Claret González Quiroz, una profesional venezolana con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero, esta firma se ha ganado un lugar destacado entre las consultoras de compliance que operan en el mercado latinoamericano, ofreciendo servicios de alta especialización para empresas que requieren fortalecer sus programas de integridad y gestión de riesgos.

El enfoque principal de esta consultora SARLAFT gira en torno al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, una materia que en Colombia reviste particular importancia debido al marco regulatorio vigente y a la vigilancia constante de la Superintendencia Financiera. Quienes buscan consultoras de cumplimiento con conocimiento profundo de la normativa local e internacional encuentran en Nahyr Claret un perfil que combina la formación técnica con una visión estratégica orientada a proteger los negocios de sus clientes.

Experiencia y trayectoria profesional

La fundadora de esta consultora de riesgos inició su carrera en Venezuela, donde ocupó cargos de alto nivel en la Superintendencia de Bancos (Sudeban), el organismo regulador del sistema financiero venezolano. Esta experiencia le permitió comprender de primera mano los mecanismos de supervisión y las exigencias regulatorias que enfrentan las entidades financieras. Posteriormente, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento en una de las instituciones bancarias más emblemáticas de ese país, donde lideró programas de integridad que se convirtieron en referentes locales.

Tras su llegada a Colombia, Nahyr Claret se integró a una de las firmas consultoras de lavado de activos más reconocidas del mercado, desde donde ha asesorado a organizaciones de diversos sectores económicos. Esta combinación de experiencia regulatoria y operativa le otorga una perspectiva integral que pocas consultoras AML en la región pueden ofrecer, ya que entiende tanto las necesidades del regulador como los desafíos prácticos del sector privado.

Servicios ofrecidos

Entre los servicios que brinda esta consultora de cumplimiento normativo se encuentran la implementación y optimización de sistemas SARLAFT, auditorías internas de cumplimiento, capacitación a equipos de trabajo, diseño de políticas y procedimientos, acompañamiento en procesos de certificación y preparación para visitas regulatorias. Para empresas que necesitan consultoras financieras especializadas, Nahyr Claret ofrece consultorías personalizadas que se adaptan a las particularidades de cada organización, independientemente de su tamaño o sector.

Una de las características más valoradas por los clientes es el enfoque práctico que distingue a esta consultora de prevención de lavado de activos. Más allá de cumplir con los requisitos regulatorios formales, el trabajo busca fortalecer los procesos internos de las empresas, reducir la exposición a riesgos reputacionales y generar tranquilidad frente a eventuales auditorías o investigaciones de los organismos de control.

Formación y conocimiento

Durante el año 2025, Nahyr Claret publicó su primer libro electrónico especializado, una obra dirigida a la nueva generación de profesionales de compliance en Latinoamérica. Esta publicación refuerza su compromiso con la democratización del conocimiento y posiciona a la consultora de ética corporativa como una voz autorizada en la materia. El texto condensa décadas de experiencia y refleja una filosofía de trabajo basada en la transparencia y la responsabilidad profesional.

Los clientes que han contratado los servicios de esta consultora de gestión de riesgos destacan consistentemente la claridad en las explicaciones, la profundidad del conocimiento normativo y la capacidad de transformar conceptos técnicos complejos en estrategias comprensibles para todo tipo de audiencias. Esta habilidad comunicacional resulta especialmente valiosa para empresas que necesitan sensibilizar a sus colaboradores sobre la importancia del cumplimiento normativo.

Aspectos logísticos y de atención

La oficina se ubica en la Calle 8 #84F 190, en el sector de Altavista, una zona residencial del sur de Medellín. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:30 a 17:00 horas, permaneciendo cerrada los domingos. Para contactar directamente, los clientes pueden utilizar el número telefónico 302 3230052 o visitar el sitio web oficial nahyrclaret.com, donde se ofrece información adicional sobre los servicios y se pueden solicitar reuniones de diagnóstico inicial.

Es importante mencionar que, al tratarse de una consultora especializada de carácter boutique, la atención suele ser altamente personalizada. Esto constituye una ventaja para clientes que buscan un trato directo con la profesional a cargo, aunque implica que la capacidad de atención simultánea puede ser más limitada comparada con consultoras de mayor estructura corporativa. Para proyectos de gran envergadura que requieran equipos multidisciplinarios extensos, esta modalidad podría representar una consideración relevante.

Consideraciones para potenciales clientes

Antes de contratar los servicios de cualquier consultora SARLAFT, es recomendable evaluar si el alcance del proyecto se alinea con la estructura de la firma elegida. En el caso de Nahyr Claret, el modelo de trabajo se centra en el acompañamiento cercano y la consultoría estratégica, lo cual resulta ideal para empresas medianas y grandes que requieren asesoría de alto nivel, pero podría no ser la opción más adecuada para organizaciones que necesiten equipos numerosos de consultores junior para tareas de implementación masiva.

Otro aspecto a considerar es la ubicación geográfica. Si bien Medellín cuenta con excelente conectividad aérea y terrestre, algunas empresas de otras ciudades podrían preferir consultoras de compliance con presencia física en sus propias regiones. No obstante, la modalidad de trabajo remoto y las reuniones virtuales han permitido a esta consultora de riesgos atender clientes en distintas partes de Colombia y Latinoamérica sin inconvenientes.

Reputación y respaldos

Las valoraciones disponibles en plataformas digitales reflejan consistentemente experiencias positivas por parte de quienes han contratado los servicios. Los testimonios resaltan el alto nivel técnico, la ética profesional, el compromiso con la confidencialidad y la orientación práctica que caracteriza el trabajo de esta consultora de lavado de activos. Profesionales del sector financiero, abogados, oficiales de cumplimiento y empresarios coinciden en recomendar sus servicios para organizaciones que buscan fortalecer su cultura de legalidad.

Para quienes están en la búsqueda de consultoras de cumplimiento en Medellín o en Colombia que ofrezcan un servicio verdaderamente especializado, Nahyr Claret – Compliance & SARLAFT representa una opción sólida respaldada por una trayectoria internacional, formación continua y un compromiso genuino con la excelencia profesional. La combinación de experiencia regulatoria, conocimiento técnico actualizado y habilidades comunicacionales la convierten en una aliada estratégica para cualquier empresa que tome en serio la gestión de sus riesgos de cumplimiento.